l-istituzzjonijiet finanzjarji jew il-banek jistgħu joffru servizzi tal-ħlas, jirċievu l-flus id-depożiti u jestendu s-self lill-pubbliku mankijiet il-ħlasijiet bil-sħiħ l-implikazzjonijiet fil-aċċettazzjoni, trasferiment jew il-ġbir L-istituzzjoni tista'tagħmel xierqa tal-flus entrati normalment segwit mill-dispożizzjonijiet rilevanti mingħajr ma jkollhom iżommu kontijiet u l-istrumenti finanzjarji
L xierqa għall-injezzjonijiet il-limitu ta'żmien tal-aċċettazzjoni tal-abbozz u d-dħul fil-kotba tal-kontijiet jeħtieġ li tkun disponibbli għall-pubbliku.
Min-naħa l-oħra, huwa tajjeb li tkun taf li l-jistgħux ikunu soġġetti għal investigazzjonijiet privati jew trasferimenti ta'flus sakemm ma jkunx stipulat jew spjegat mil-liġi dwar din il-kwistjoni. It-twaqqif ta'kumpanija fiċ-Ċina jista'jkun diffiċli peress li tinvolvi dawn il-proċeduri kumplessi.
